A Polícia Civil do Maranhão, Gaeco (Grupo de Ações Contra o Crime Organizado) do Ministério Público do Piauí e do Maranhão e a Polícia Federal (PF) deflagram a Operação “Mormaço”, na manhã desta quinta-feira (10), para apurar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em sucatas e lojas localizadas na zona Sul de Teresina, além do município de Caxias e outras cidades do Piauí. 

Os alvos dos mandados são pessoas físicas e jurídicas nas cidades de Teresina, Timon e Caxias no Maranhão. A investigação foi iniciada há cerca de um ano e apontou que a facção investigada mantinha um sistema de lavagem de dinheiro em parceria com empresas para o escoamento de valores oriundos de drogas ilícitas, armas de fogos, veículos e peças de automóveis, além de outras atividades.

A Polícia Civil do Maranhão informou que estão sendo feitas prisões e cumprimento de mandados de busca e apreensão em lojas da avenida Barão de Gurgueia e na zona Norte de Teresina. Entre os alvos da operação está a Loja Modelo Veículos, que trabalha na categoria de lojas de carros, no bairro Vermelha, em Teresina, onde estão  sendo cumpridos mandados de busca e apreensão.

Por meio de alguns investigados e de pessoas ligadas a eles, os investigadores apontaram que o dinheiro era aplicado em agências de veículos, arenas esportivas e aquisição de imóveis, além de outros segmentos empresariais. Essa manobra financeira tinha a clara intenção de dificultar o rastreamento dos valores.

Após representação formulada pelo Gaeco maranhense, a 1ª Vara Criminal do Termo Judiciário de São Luis-MA, que atua no processamento e julgamento dos crimes de organizações criminosas, determinou o sequestro de bens móveis e imóveis avaliados em aproximadamente R$8 milhões, além de bloqueio de ativos financeiros diversos. Ainda conforme as investigações, foi possível detectar movimentações de ativos dos investigados que chegaram próximo aos R$ 90 milhões.

Os envolvidos, caso condenados, podem responder em tese pela prática de crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, tipificados, respectivamente, nos arts. 2º da Lei 12.850/13, art. 1º da Lei 9.613/96, art. 33, “caput” da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03.