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Teresina, PI
A Polícia Civil do Piauí (PC-PI) prendeu nesta terça-feira (5) pai e filho e mais quase 30 pessoas suspeitas de integrar um esquema de fraude bancária que causou prejuízo de R$ 19 milhões a uma instituição financeira no Brasil. Desse valor, R$ 6 milhões são relacionados a fraudes praticadas em contas bancárias de agências localizadas no Piauí.
"Dentre os presos, 22 capturados só aqui em Teresina, a maioria se concentra na Zona Sul e eram pessoas que eram integradas pra serem clientes dessa parte financeira no banco e líderes da associação criminosa na Zona Leste da capital", explicou o deleagdo Anchieta Nery, diretor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí (SSP).
Conforme a polícia, pai e filho são suspeitos de liderar o grupo de quase 30 pessoas. Alguns dos suspeitos presos têm entre 18 e 21 anos e diziam ser médicos e engenheiros para abrir contas bancárias, daí o nome da operação.
"Algo bastante improvável. Outros apresentavam-se como engenheiros, com a mesma idade", avaliou o delegado.
A fraude consistia em buscar pessoas para abrir contas bancárias com dados falsos (como profissão e renda) que levassem o banco a aumentar o limite de crédito desse cliente. Uma vez aberta a conta, a associação criminosa simulava uma série de transações bancárias para “esquentar” a conta, de forma que o banco entendesse que aquela renda declarada era legítima.
Para levantar o dinheiro das contas da instituição financeira, o núcleo financeiro da associação criminosa se valia de empresas fantasmas e meios de pagamento diversos (cartão de crédito, boleto bancário) que envolvem múltiplas empresas do sistema financeiro. Tudo para dificultar a ação de investigação policial.
A fraude terminava quando o grupo criminoso acreditava ter atingido o máximo de limite de crédito possível, retiravam o valor máximo de empréstimo e “tombavam” o banco, não realizando mais qualquer pagamento.
A operação deflagrada pela Superintendência de Operações Integradas (SOI), e Diretorias de Inteligência da SSP-PI e PC-PI iniciou com uma investigação há mais de um ano e meio. A instituição financeira prejudicada denunciou à diretoria de segurança do banco que detectou a fraude e acionou a PC-PI.
A ação deu cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e 30 mandados de prisão temporária nas cidades de Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí. Ao final do Inquérito Policial a PCPI compartilhará provas com outros Estados e novas prisões podem ocorrer.
"Nós tínhamos três principais grupos: líderes, o braço financeiro da organização criminosa que lavava esse dinheiro tirado do banco e os chamados 'clientes' que eram pessoas integradas na organização criminosa por esses líderes e seus representantes pra abrir conta no banco em seu próprio nome com dados falsos", explica o delegado Anchieta.
O blog apurou que o grupo formado por 30 jovens, todos com bom desempenho na área de informática, que foi preso nesta terça-feira, 5, pela Polícia Civil do Piauí, era liderado por Anderson Ranchel. Nos últimos dois anos, Anderson passou a ostentar nas redes sociais. Só viagem para os Estados Unidos, foram doze. Além de gastos com a compra de carros de luxo e roupas de grife caríssimas.
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